UniCredit Bank Slovakia a. s.

• poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie,Platné streda 30. mája 2012 – utorok 6. mája 2014
• vydávanie a správu elektronických peňazí,Platné streda 30. mája 2012 – utorok 6. mája 2014
• vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,Platné streda 30. mája 2012 – utorok 6. mája 2014
• poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu: - obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, - riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finačným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, - umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom, a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania, - úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, nejmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania, - poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, - poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, - vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, - vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, - služby spojené s upisovaním týchto finačných nástrojov,Platné sobota 6. augusta 2011 – utorok 6. mája 2014
• poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu: - prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, - vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán,Platné sobota 6. augusta 2011 – utorok 6. mája 2014
• obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí,Platné štvrtok 9. júla 2009 – utorok 6. mája 2014
• poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu: - prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finačným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, - umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom, a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania, - úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, nejmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania, - poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, - poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, - vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, - vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, - služby spojené s upisovaním týchto finačných nástrojov,Platné štvrtok 24. júla 2008 – piatok 5. augusta 2011
• finančné sprostredkovanie,Platné štvrtok 12. mája 2005 – utorok 6. mája 2014
• finančný lízing, poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov,Platné štvrtok 12. mája 2005 – utorok 6. mája 2014
• funkcia depozitára podľa osobitného predpisu,Platné štvrtok 12. mája 2005 – utorok 6. mája 2014

Štatutári a prepojené osoby

• streda 7. mája 2014Dňa 06.12.2013 bolo registrovému súdu doručené Uznesenie Mestského súdu v Prahe zo dňa 04.11.2013, sp. zn. B 3608-RD1717/MSPH, Fj XXXXXX/XXXX, ktoré nabodudlo právoplatnosť dňa 01.12.2013, v právnej veci návrhu na cezhraničné zlúčenie rozhodol, že na spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242 ako nástupnícku spoločnosť prešlo v dôsledku cezhraničnej fúzie formou zlúčenia spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, ako zanikajúcej spoločnosti, imanie zanikajúcej spoločnosti. Rozhodujúcim dňom zlúčenia je 01.12.2013.
• streda 7. mája 2014Právny dôvod výmazu zapísanej osoby z obchodného registra: Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 1.12.2013 Právny dôvod výmazu: ex offo výmaz
• streda 7. mája 2014Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
• streda 7. mája 2014Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
• streda 7. mája 2014Zrušenie spoločnosti: Spoločnosť zrušená od: 1.12.2013
• sobota 24. augusta 2013Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.08.2013.
• utorok 13. augusta 2013Spoločnosť UniCredit Bank Slovakia a. s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 34/B, sa ako slovenská zanikajúca spoločnosť podieľa na cezhraničnom zlúčení so zahraničnou nástupníckou spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic, a. s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 3608. Nástupnícka spoločnosť UnCredit Bank Czech Republic, a. s., so sídlom Praha-4 Michle, Želetavská 1525/1, 140 92, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 3608, bude mať podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení sídlo v Českej republike.
• piatok 14. júna 2013Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.04.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 310/2013, Nz 17152/2013, NCRls 17510/2013 zo dňa 23.05.2013.
• piatok 14. júna 2013Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
• utorok 28. mája 2013Zápisnica Hlavnej volebnej komisie o priebehu a výsledku voľby člena DR voleného zamestnancami dňa 14.05.2013.
• štvrtok 16. mája 2013Notárska zápisnica č. N 220/2013, Nz 14039/2013 zo dňa 29.04.2013.
• utorok 16. apríla 2013Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 04.03.2013.
• piatok 14. decembra 2012Uznesenia dozornej rady per rollam zo dňa 22.11.2012.
• streda 30. mája 2012Notárska zápisnica N 79/2012, Nz 15646/2012 zo dňa 03.05.2012 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
• štvrtok 7. apríla 2011Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 10.03.2011.
• štvrtok 17. júna 2010Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 10.03.2010 a zo dňa 04.05.2010.
• štvrtok 17. júna 2010Zápisnica z valného zhromaždenia - notársky zápisnica zo dňa 22.04.2010, N 37/2010, Nz 13845/2010.
• piatok 30. apríla 2010Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 01.04.2010.
• štvrtok 1. apríla 2010Zápisnica volebnej komisie o priebehu a výsledku voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami dňa 25.02.2010.
• štvrtok 11. februára 2010Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.12.2009.
• štvrtok 15. októbra 2009Notárska zápisnica N 109/2009, Nz 32954/2009 zo dňa 24.09.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
• štvrtok 9. júla 2009Notárska zápisnica N 26/2009, Nz 12844/2009, NCRls 13038/2009 zo dňa 22.4.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.2009.
• streda 8. júla 2009Výpis z uznesení dozornej rady zo Zápisnice č. 14/2009 zo zasadnutia dozornej rady konaného dńa 26.06.2009.
• utorok 21. apríla 2009Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.03.2009.
• štvrtok 25. septembra 2008Zápisnica Hlavnej volebnej komisie o priebehu a výsledku voľby člena DR voleného zamestnancami dňa 11.9.2008.
• štvrtok 24. júla 2008Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 53/08, Nz 17521/08, NCRls 17371/08 napísanej dňa 25. 4. 2008 notárom JUDr. Hudecová na ktorom bola schválená zmena stanov.
• štvrtok 29. mája 2008Výpis zo zápisnice zo 6. zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 24.4.2008. Notárska zápisnica N 53/2008, Nz 17521/2008, NCRls 17371/2008 napísaná dňa 25.4.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.4.2008. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.2008. Mag. Helmut Horvath je od 24.4.2008 podpredsedom predstavenstva.
• streda 7. mája 2008Výpis zo zápisnice č. 5/2008 zo zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 26.02.2008.
• piatok 9. novembra 2007Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 30.10.2007.
• piatok 28. septembra 2007Notárska zápisnica N 137/2007 Nz 36552/2007 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.09.2007 - volba dvoch nových členov dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.09.2007 - uplynutie funkčného obdobia dvoch členov dozernej rady, vdanie sa funkcie dvoch členov dozornej rady.
• nedeľa 1. apríla 2007Notárska zápisnica N 28/2007, NZ 6726/2007, NCRls 6760/2007 napísaná dňa 20.2.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou HVB Bank Slovakia a.s., Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO : 31 372 503 zrušenej bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení a zmena stanov spoločnosti. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 29/2007, NZ 6727/2007, NCRls 6761/2007 zo dňa 20.2.2007, na základe ktorej, ku dňu 1.4.2007 preberá spoločnosť Unibanka, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti HVB Bank Slovakia a.s., Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO : 31 372 503. Zmena obchodného mena z pôvodného UniBanka, a.s. na nové obchodné meno UniCredit Bank Slovakia a.s.
• piatok 16. marca 2007Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.2.2007.
• sobota 20. januára 2007Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.01.2007.
• piatok 3. novembra 2006Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2006.
• štvrtok 27. júla 2006Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.07.2006.
• štvrtok 18. mája 2006Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2006. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 26.04.2006.
• štvrtok 25. augusta 2005Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 22.04.2005 - Notárska zápisnica N 147/2005, Nz 17373/2005, NCRls 17131/2005 napísaná dňa 22.04.2005 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou - zmena sídla obchodnej spoločnosti.
• štvrtok 25. augusta 2005Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti konaného dňa 11.08.2005.
• pondelok 1. augusta 2005Výpis zo zápisnice č. 66/2005 zo zasadnutia Dozornej rady obchodnej spoločnosti, konaného dňa 14.06.2005.
• štvrtok 16. júna 2005Výpis zo zápisnice č. 65/2005 zo zasadnutia Dozornej rady dňa 10.5.2005. Zánik funkcie člena dozornej rady Marcella Arlotta dňa 10.5.2005.
• streda 15. júna 2005Výpis zo zápisnice č. 65/2005 zo zasadnutia Dozornej rady obchodnej spoločnosti konaného dňa 10.05.2005.
• štvrtok 12. mája 2005Notárska zápisnica N 147/2005, Nz 17373/2005, NCRls 17131/2005 zo dňa 22.4.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 21.4.2005.
• štvrtok 23. septembra 2004Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov Dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 06.09.2004.
• štvrtok 19. augusta 2004Zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 29.7.04 - zmena v dozornej rade.
• štvrtok 29. júla 2004Výpis zo zápisnice č. 55/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.5.2004. Doc. Ing. Anna Pilková, CSc.- skončenie funkcie člena predstavenstva dňom 11.6.2004.
• streda 14. júla 2004Výpis zo zápisnice č. 56/2004 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 17.06.2004 o skončení funkčného obdobia Zite Hollej a Prof. Ing. Miroslavovi Grznárovi, DrSc. dňom 11.06.2004.
• utorok 15. júna 2004Zmluva stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.04.2004, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 270/2004, Nz 32089/2004.
• štvrtok 10. júna 2004Výpis zo zápisnice č. 55/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.5.2004.
• piatok 6. februára 2004Voľba členov Dozornej rady spoločnosti osvedčená zápisnicou Hlavnej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb členov Dozornej rady volených zamestnancami dňa 13.1.2004.
• štvrtok 15. januára 2004Voľba člena dozornej rady spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 25.11.2003.
• streda 25. júna 2003Voľba členov dozornej rady spoločnosti a zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 24. 4. 2003, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica č. N 54/2003, Nz 30648/2003 napísaná dňa 24. 4. 2003 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou.
• štvrtok 17. apríla 2003Notárska zápisnica č. N 260/2002, Nz 269/2002 zo dňa 24.9.2002 osvedčujúca priebeh 7. mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania o 749 999 990 Sk upísaním nových kmeňových akcií v menovitej hodnote 185,- Sk v počte 4 054 054 kusov, čím sa zvýšilo základné imanie na 2 377 062 040,- Sk a s tým súvisiaca zmena stanov.
• piatok 22. novembra 2002Zmena stanov schválená dňa 24.9.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 260/02, Nz 269/02.
• streda 31. júla 2002Notárska zápisnica č. N 117/2002, Nz 120/2002 zo dňa 25.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
• pondelok 3. júna 2002Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 349 - 3/2002, zo dňa 16. 5. 2002, ktorým bolo udelené povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa § 67 ods. 1 v zmysle § 2 ods. 2 písm. n) Zákona o bankách.
• pondelok 20. mája 2002Výpis zo zápisnice č. 32/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.8.2001.
• štvrtok 28. marca 2002Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 21.1.2002 priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 19/2002, Nz 20/2002, ktoré schválilo zmenu stanov. - zmenu obchodného mena z predchádzajúceho POĽNOBANKA, a.s. ku dňu 1.4.2002. Claudio Camozzo, dátum narodenia 7.9.1956, Via Lolmo 12, Bergamo /BG/, Taliansko - zánik funkcie člena dozornej rady 21.1.2002.
• utorok 15. januára 2002Rozhodnutie NBS č. UBD-1992-1/2001 o znížení základného imania banky: POĽNOBANKA, a.s., so sídlom Vajnorská 21, 832 65 Bratislava o sumu 1 090 571 320 Sk zodpovedajúcu strate z jej hospodárenia k 31.12.2000 po zúčtovaní s príslušnými rezervnými fondmi k 23.11.2001, teda z 2 717 633 370 Sk na 1 627 062 050 Sk z dôvodu úhrady straty, ktorá presahuje 10% základného imania banky s tým, že zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty všetkých 8 794 930 kusov akcií vydaných ku dňu vydania tohto rozhodnutia a to v rovnakom pomere tak, že doterajšia menovitá hodnota 309 Sk sa zníži na nižšiu menovitú hodnotu v sume 185 Sk.
• streda 5. septembra 2001Výpis zo zápisnice č. 31/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.júna 2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.8.2001.
• piatok 27. júla 2001Zápisnica č. 25/2001 zo dňa 12.1.2001 a č. 30/2001 zo dňa 5.6.2001 zo zasadnutia dozornej rady.
• pondelok 19. februára 2001Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 13.12.2000 č. UBD-2486/2000.Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 14.12.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 341/2000, Nz 348/2000 spísanou notárkou JUDr.Alžbetou Juríkovou
• pondelok 11. decembra 2000Rozhodnutie NBS č. UBD-2292-1/2000 o znížení základného imania banky: POĽNOBANKA, a.s., Vajnorská 21, 832 65 Bratislava o sumu 1.837.042.130,-Sk zodpovedajúcu strate z jej hospodárenia k 31.12.1999 po zúčtovaní s príslušnými rezervnými fondami k 28.11.2000, teda z 2.554.673.000,-Sk na 717.630.870,-Sk z dôvodu úhrady straty, ktorá presahuje 10% základného imania banky, s tým, že zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty všetkých 2 322 430 kusov akcií vydaných ku dňu vydania tohoto rozhodnutia, a to v rovnakom pomere tak, že doterajšia menovitá hodnota 1.100,-Sk sa zníži na nižšiu menovitú hodnotu v sume 309,-Sk.
• utorok 5. decembra 2000Výpis zo zápisnice č. 22/2000 z rokovania Dozornej rady zo dňa 9.11.2000.
• utorok 3. októbra 2000Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21.7.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 217/00, Nz 220/00 napísanej dňa 21.7.2000 notárom JUDr. Juríkovou bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade. Zápis o voľbách člena dozornej rady zamestnancami z 28.9.2000.
• piatok 4. augusta 2000Zmena stanov odsúhlasená na X.riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.6.2000, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 182/2000, Nz 184/2000 spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou.
• piatok 2. júna 2000Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.3.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 93/2000, Nz 94/2000
• streda 25. augusta 1999Notárska zápisnica č. N 144/99, Nz 141/99 zo dňa 30.6.1999 osvedčujúca priebeh IX. riadneho valného zhromaždenia.
• piatok 4. júna 1999Notárska zápisnica N 106/99, Nz 103/99 napísaná dňa 21.5.1999 notárom JUDr. Juríkovou v Bratislave osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade.
• piatok 3. júla 1998Zmena stanov odsúhlasená na VIII. riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.6.1998, ktorého priebeh je odvedčený notárskou zápisnicou č. N 152/98, Nz 147/98 spísanou notárkou JUDr. a. Juríkovou. Zápisnica z rokovanie Dozornej rady spoločnosti, konanom dňa 10.6.1998, na ktorom bolo zvolené predstavenstvo spoločnosti.
• streda 3. decembra 1997Zmena stanov odsúhlasená na VII. riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.6.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 113/97, Nz 109/97 spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou.
• pondelok 28. októbra 1996Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. ÚBD-1514/1996 zo dňa 19.8.1996, ktorým bolo udelené povolenie na výkon bankových činnosti.
• piatok 6. septembra 1996Zmena stanov odsúhlasená na VI riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 25.6.1996. Zmena obchodného mena pôvodné Slovenská poľnohospodárska banka, akciová spoločnosť.
• utorok 12. marca 1996Rozhodnutie číslo 036/1995/OCPMinisterstva financií Slovenskej republiky zo dňa 11.12.1995, ktorým bolo udelené povolenie na obchodovanie s cennými papiermi.
• streda 27. septembra 1995Zapisnica a uznesenia z valného zhromaždenia konaného dňa 27.04.1995, notárska zápisnica N 63/95, Nz 63/95 napísaná dňa 31.08.1995 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou z mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti.
• štvrtok 8. decembra 1994Zmena stanov zo dňa 27.4.1994.
• piatok 22. júla 1994Notárska zápisnica č. N 16/94, Nz 15/94 zo dňa 27.4.1994 spísaná notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou, ktorou bol osvedčený priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
• piatok 29. mája 1992Stanovy Slovenskej poľnohospodárskej banky a.s. Bratislava schválené na Valnom zhromaždení konanom dňa 29.4.1992. Starý spis: Sa 53
• pondelok 2. júla 1990Účastinná spoločnosť Slovenská poľnohospodárska banka bola založená podľa § 15 a 23 Zák. č. 104/1990 Zb. zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.5.1990 na ustavujúcom valnom zhromaždení zo dňa 26.6.1990, ktorého priebeh bol osvedčený v notárskej zápisnici Štátneho notárstva Bratislava 1, N 102/90, na ktorom boli schválené aj stanovy spoločnosti.