UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

• poskytovanie spotrebiteľských úverov na základe Povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovanie spotrebiteľských úverov,Platné od streda 30. septembra 2015
• reklamná činnosť,Platné od piatok 3. júna 2005
• poskytovanie úverov zo zdrojov nezískaných na základe verejnej výzvy nebankovým spôsobom,Platné od pondelok 24. novembra 2003
• vedenie účtovníctva,Platné od pondelok 21. mája 2001
• - factoring,Platné od štvrtok 3. augusta 2000
• - sprostredkovateľská činnosť,Platné od štvrtok 3. augusta 2000
• - činnosť organizačných a ekonomických poradcov,Platné od piatok 31. októbra 1997
• - finančný leasing a ostatné druhy leasingu formou:Platné od piatok 31. októbra 1997
• - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj,Platné od piatok 31. októbra 1997
• - prenájmu motorových vozidiel,Platné od piatok 31. októbra 1997

Štatutári a prepojené osoby

• utorok 19. marca 2019Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.02.2019.
• streda 15. marca 2017Rozhodnutie predstavenstva o odvolaní prokúry zo dňa 06.03.2017.
• streda 15. marca 2017Rozhodnutie predstavenstva o udelení prokúry zo dňa 06.03.2017.
• streda 8. júna 2016Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2016 a Zápisnica z 18.05.2016.
• piatok 26. februára 2016Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 12/2016, Nz 644/2016, NCRIs 660/2016 zo dňa 12.01.2016.
• piatok 26. februára 2016Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 13/2016, Nz 646/2016, NCRIs 662/2016 zo dňa 12.01.2016.
• streda 30. septembra 2015Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.09.2015
• štvrtok 8. januára 2015Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.12.2014.
• utorok 20. mája 2014Notárska zápisnica č. N 521/2014, Nz 15588/2014, NCRls 15873/2014 zo dňa 24.04.2014.
• piatok 13. decembra 2013Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.11.2013.
• streda 29. mája 2013Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2013.
• streda 17. apríla 2013Rozhodnutie predstavenstva o udelení prokúry zo dňa 25.02.2013.
• streda 17. apríla 2013Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady spoločnosti zamestnancami zo dňa 13.03.2013.
• streda 17. apríla 2013Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.03.2013.
• štvrtok 17. januára 2013Zápisnica č. 4/2012 z hlasovania per rollam dozornej rady zo dňa 27.12.2012.
• streda 31. októbra 2012Zápisnica z hlasovania per rollam dozornej rady zo dňa 04.10.2012.
• piatok 10. augusta 2012Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisice N 1451/2012, Nz 26415/2012, NCRls 26975/2012 dňa 23.07.2012.
• streda 22. februára 2012Zápisnica č. 4/2011 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 27.10.2011. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.01.2012.
• štvrtok 28. apríla 2011Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.03.2011. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.03.2011.
• piatok 11. februára 2011Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2011.
• štvrtok 16. decembra 2010Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.11.2010.
• sobota 19. júna 2010Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 01.06.2010.
• piatok 26. marca 2010Zápisnica č. 1/2010 z hlasovania per rollam dozornej rady zo dňa 26.02.2010. Zápisnica č. 1/2010 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.03.2010.
• štvrtok 14. januára 2010Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozorej rady zo dňa 03.12.2009.
• piatok 20. novembra 2009Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2009.
• utorok 9. júna 2009Notárska zápisnica N 1814/2009, Nz 15705/2009, NCRls 15899/2009 zo dňa 14.5.2009.
• piatok 1. mája 2009Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2009. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2009.
• piatok 4. apríla 2008Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti - Notárska zápisnica N 940/2008 Nz 8707/2008 zo dňa 29.02.2008.
• sobota 6. októbra 2007Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2007 - menovanie člena predstavenstva. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 01.10.2007 - volba podpredsedu predstavenstva.
• piatok 14. septembra 2007Zápisnica o rozhodnutí dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.8.2007.
• nedeľa 1. júla 2007Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 3606/2007, Nz 23719/2007 - zmena sídla spoločnosti.
• pondelok 2. apríla 2007Notárska zápisnica N 938/2007, Nz 6723/2007, NCRls 6757/2007 zo dňa 20.2.2007. Zmena obchodného mena z CAC LEASING Slovakia a.s. na UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
• sobota 13. mája 2006Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 1921/2006, Nz 16665/2006, NCRls 16573/2006 zo dňa 02.05.2006.
• streda 26. októbra 2005Rozhodnutia predstavenstva zo dňa 3.10.2005 o odňatí prokúry.
• piatok 3. júna 2005Notárska zápisnica N 145/2005, Nz 20033/2005 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia- schválenie zmeny stanov spoločnosti.
• utorok 3. augusta 2004Zápisnica z voľby dozornej rady.
• sobota 20. marca 2004Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb člena dozornej rady zamestnancami zo dňa 10.2.2004. Ing. Marek Biroš, finkcia člena dozornej rady od 14.5.2001 do 10.2.2004.
• piatok 12. marca 2004Stanovy spoločnosti, Notárska zápisnica N 31/04, Nz 3769/04 zo dňa 16.01.2004 z mimoriadneho valného zhromaždenia.
• piatok 27. februára 2004Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.12.2003 o udelení prokúry.
• pondelok 24. novembra 2003Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.10.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 151/2003, Nz 94715/2003. Zápisnica z valného zhromaždenia z 13.10.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 146/2003, Nz 91222/2003.
• streda 17. septembra 2003Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 16. 4. 2003. Funkcia prokuristu A. Balka sa končí dňom 16. 4. 2003.
• piatok 21. februára 2003Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.11.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 230/02, Nz 230/02
• utorok 29. októbra 2002Notárska zápisnica č. Nz 436/02 zo dňa 28.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade.
• streda 14. augusta 2002Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.4.2002.
• pondelok 17. decembra 2001Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 14.9.2001.
• streda 25. júla 2001Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady zo dňa 14.5.2001 zamestnancami.
• pondelok 21. mája 2001Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení dňa 4.4.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 183/01, Nz 183/01 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady zo dňa 1.3.2001.
• štvrtok 21. septembra 2000Notárska zápisnica N 183/00, Nz 183/00 zo dňa 11.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.8.2000
• štvrtok 3. augusta 2000Notárska zápisnica N 321/99, Nz 317/99 zo dňa 9.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo prerokované odstúpenie a voľba člena predstavenstva. Záznam č. 35/99 z porady predstavenstva zo dňa 17.12.1999 o voľbe predsedu.Na valnom zhromaždení konanom dňa 4.7.2000 priebeh, ktorého osvedčuje notárská zápisnica N 72/00, Nz 72/00 zo dňa 4.4.2000 schválená zmena stanov a personálné zmeny v dozornej rade. Notárska zápisnica N 136/00, Nz 136/00 zo dňa 23.6.2000 osvedčujúca mimoriadné valné zhromaždenia, na ktorom bola schválena zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica o voľbe členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 9.6.2000.
• pondelok 4. októbra 1999Zápisnica v mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.8.1999 pod číslom Nz 204/99, na ktorom bola schválená zmena stanov /prisopôsobenie zákonu číslo 127/1999 Z.z./. Záznam č. 24/99 z porady predstavenstva zo dňa 20.8.1999.
• piatok 16. apríla 1999Notárska zápisnica N 824/98 Nz 821/98 zo dňa 20.11.1998 ktorou sa menia stanovy spoločnosti
• piatok 24. júla 1998Zasadnutie valného zhromaždenia zo dňa 5.5.1998, os- vedčené do notárskej zápisnice č. N 124/98, Nz 113/98.
• utorok 10. februára 1998Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 2.2.1998 pod. č. N 27/98, Nz 29/98 na ktorom bola schválená zmena stanov.
• piatok 31. októbra 1997kciová spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti CAC LEASING Bratislava, spol. s r.o., so sídlom Prievozská 12, Bratislava zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke č. 9658/B, IČO: 31 346 472 v zmysle § 69 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb., ktorá zaniká dňom zápisu tejto akciovej spoločnosti do obchodného registra. Imanie, práva a povinnosti i neznáme zaniknutej spoločnosti prechádzajú na novovzniknutú spoločnosť. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 23.9.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 226/97, Nz 210/97, ktoré schválilo stanovy spoločnosti v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 2145
• štvrtok 8. januára 2015Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia