NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

• vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o poisťovníctve – Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov: Čast B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) spojené s investičnými fondami.Platné streda 23. marca 2016 – utorok 25. marca 2025
• vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o poisťovníctve – Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov: Čast B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, , pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) spojené s investičnými fondami,Platné utorok 2. februára 2016 – utorok 22. marca 2016
• vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia v rozsahu poistných odvetví uvedených v prílohe č. 1 zákona o poisťovníctve - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre príprad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom, 5. Dôchodkové poistenie, 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5..Platné piatok 20. marca 2015 – pondelok 1. februára 2016
• vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia v rozsahu poistných odvetví uvedených v prílohe č. 1 zákona o poisťovníctve - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre príprad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom, 5. Dôchodkové poistenie, 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripositením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5..Platné piatok 11. októbra 2013 – štvrtok 19. marca 2015

Štatutári a prepojené osoby

• streda 11. augusta 2021Rozhodnutie valného zhromaždenia o podmienenom zvýšení základného imania: Zo dňa: 24.5.2021 Výška podmieneného zvýšenia základného imania: 1703500,000000 EUR
• streda 11. augusta 2021Rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie: Popis: 28.06.2019 Valné zhromaždenie zo dňa 21.01.2019 (VZ) poveruje predstavenstvo zvýšením základného imania (ZI) upísaním nových akcií peňažnými vkladmi. Poverenie sa udeľuje na 2 roky odo dňa jeho udelenia, teda do 21.01.2021. Predstavenstvo môže rozhodovať o zvýšení ZI aj opakovane a je oprávnené zvýšiť ZI len o upísané akcie. Najvyššia suma, o ktorú možno zvýšiť ZI: 12000000 €. Keďže na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 28.06.2018 (RVZ) došlo k prijatiu uznesenia č.10 o poverení predstavenstva zvýšením ZI upísaním nových akcií (Uznesenie 10) a zároveň na VZ došlo k zrušeniu/odvolaniu uznesenia č. 11 prijatého na RVZ o poverení predstavenstva zvýšením ZI upísaním nových akcií nepeňažnými vkladmi (Uznesenie 11), tak momentom prijatia tohto uznesenia VZ o poverení predstavenstva zvýšením ZI upísaním nových akcií peňažnými vkladmi, sa automaticky upravuje schválená výška ZI na sumu 19377700 €. RVZ skôr prijaté Uznesenie 10 nie je týmto dotknuté. Zvýšenie ZI možno vykonať upísaním nových akcií výlučne peňažnými vkladmi. Predstavenstvo vykoná zvýšenie ZI bez verejnej výzvy na upisovanie akcií priamou neverejnou ponukou ohraničenému okruhu investorov. Na zvýšenie ZI môžu byť vydané akcie v menovitej hodnote 100 €/akcia, na meno, kmeňové, zaknihované. Zo dňa: 4.4.2014 Schválená výška základného imania:
• štvrtok 20. septembra 2018Notárska zápisnica č. N 671/2018, Nz 22898/2018, NCRls 23357/2018 zo dňa 12.07.2018 osvedčujúca priebeh 5. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 28.06.2018.
• utorok 2. februára 2016Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12. 2015.
• štvrtok 16. júla 2015Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2015.
• piatok 20. marca 2015Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 24.02.2015 vo forme Notárskej zápisnice N 110/2015 Nz 6046/2015 NCRIs 6235/2015.
• sobota 3. januára 2015Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12. 2014.
• streda 6. augusta 2014Notárska zápisnica N 673/2014, Nz 28708/2014, NCRls 29267/2014 zo dňa 01.08.2014.
• streda 23. júla 2014Notárska zápisnica č. N 381/2014, Nz 13447/2014, NCRls 13750/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2014. Notárska zápisnica č. N 418/2014, Nz 14889/2014, NCRls 15181/2014 - Osvedčenie o priebehu čiastočného zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.04.2014.
• utorok 13. mája 2014Notárska zápisnica - N 207/2014, Nz 7260/2014, NCRls 7381/2014 zo dňa 25.02.2014.
• piatok 11. apríla 2014Notárska zápisnica č. N 381/2014, Nz 13447/2014, NCRls 13750/2014 zo dňa 08.04.2014 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 04.04.2014.
• piatok 7. marca 2014Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 25.02.2014.
• utorok 16. júla 2019Rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie: Popis: 28.06.2019 Valné zhromaždenie zo dňa 21.01.2019 (VZ) poveruje predstavenstvo zvýšením základného imania (ZI) upísaním nových akcií peňažnými vkladmi. Poverenie sa udeľuje na 2 roky odo dňa jeho udelenia, teda do 21.01.2021. Predstavenstvo môže rozhodovať o zvýšení ZI aj opakovane a je oprávnené zvýšiť ZI len o upísané akcie. Najvyššia suma, o ktorú možno zvýšiť ZI: 12000000 €. Keďže na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 28.06.2018 (RVZ) došlo k prijatiu uznesenia č.10 o poverení predstavenstva zvýšením ZI upísaním nových akcií (Uznesenie 10) a zároveň na VZ došlo k zrušeniu/odvolaniu uznesenia č. 11 prijatého na RVZ o poverení predstavenstva zvýšením ZI upísaním nových akcií nepeňažnými vkladmi (Uznesenie 11), tak momentom prijatia tohto uznesenia VZ o poverení predstavenstva zvýšením ZI upísaním nových akcií peňažnými vkladmi, sa automaticky upravuje schválená výška ZI na sumu 19377700 €. RVZ skôr prijaté Uznesenie 10 nie je týmto dotknuté. Zvýšenie ZI možno vykonať upísaním nových akcií výlučne peňažnými vkladmi. Predstavenstvo vykoná zvýšenie ZI bez verejnej výzvy na upisovanie akcií priamou neverejnou ponukou ohraničenému okruhu investorov. Na zvýšenie ZI môžu byť vydané akcie v menovitej hodnote 100 €/akcia, na meno, kmeňové, zaknihované. Zo dňa: 4.4.2014 Schválená výška základného imania:
• streda 13. marca 2019Rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie: Popis: 21.01.2019 Valné zhromaždenie zo dňa 21.01.2019 (VZ) poveruje predstavenstvo zvýšením základného imania (ZI) upísaním nových akcií peňažnými vkladmi. Poverenie sa udeľuje na 1 rok odo dňa jeho udelenia. Predstavenstvo môže rozhodovať o zvýšení ZI aj opakovane a je oprávnené zvýšiť ZI len o upísané akcie. Najvyššia suma, o ktorú možno zvýšiť ZI: 12000000 €. Keďže na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 28.06.2018 (RVZ) došlo k prijatiu uznesenia č. 10 o poverení predstavenstva zvýšením ZI upísaním nových akcií (Uznesenie 10) a zároveň na VZ došlo k zrušeniu/odvolaniu uznesenia č. 11 prijatého na RVZ o poverení predstavenstva zvýšením ZI upísaním nových akcií nepeňažnými vkladmi (Uznesenie 11), tak momentom prijatia tohto uznesenia VZ o poverení predstavenstva zvýšením ZI upísaním nových akcií peňažnými vkladmi, sa automaticky upravuje schválená výška ZI na sumu 19377700 €. RVZ skôr prijaté Uznesenie 10 nie je týmto dotknuté. Zvýšenie ZI možno vykonať upísaním nových akcií výlučne peňažnými vkladmi. Predstavenstvo vykoná zvýšenie ZI bez verejnej výzvy na upisovanie akcií priamou neverejnou ponukou ohraničenému okruhu investorov. Na zvýšenie ZI môžu byť vydané akcie v menovitej hodnote 100 €/akcia, na meno, kmeňové, zaknihované. Zo dňa: 4.4.2014 Schválená výška základného imania:
• štvrtok 20. septembra 2018Rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie: Popis: Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti NOVIS Poisťovňa a.s., so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 301, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. : Sa, vo vložke č. 5851/B (ďalej len "Spoločnosť"), aby v súlade s § 210 Obchodného zákonníka a stanovami Spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti výlučne peňažnými vkladmi do výšky 20% základného imania Spoločnosti, t.j. o sumu najviac 940 000 EUR (slovom deväťstoštyridsaťtisíc eur), s využitím práva na prednostný úpis akcií peňažnými vkladmi doterajšími akcionármi v súlade s § 204a Obchodného zákonníka. Toto poverenie predstavenstvu sa udeľuje na obdobie jedného roka odo dňa udelenia poverenia valným zhromaždením. Navrhovaný počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií: Predstavenstvo vykoná zvýšenie základného imania Spoločnosti o maximálny počet 9400 (slovom deväťtisícštyristo) kusov kmeňových, zaknihovaných akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote 100 EUR (slovom sto eur) jednej akcie. Valné zhromaždenie zo dňa 28.06.2018 (ďalej VZ) poveruje predstavenstvo zvýšením základného imania (ďalej ZI) upísaním nových akcií. Poverenie sa udeľuje na 3 roky odo dňa jeho udelenia. Predstavenstvo môže rozhodovať o zvýšení ZI aj opakovane a je oprávnené zvýšiť ZI len o upísané akcie. Najvyššia suma, o ktorú možno zvýšiť ZI: 1000000 €. Schválená výška ZI: 7377700 €. Predstavenstvo vykoná zvýšenie ZI bez verejnej výzvy na upisovanie akcií priamou neverejnou ponukou ohraničenému okruhu investorov. Na zvýšenie ZI môžu byť vydané akcie v menovitej hodnote 100 €/akcia, na meno, kmeňové, zaknihované. Orgánom podľa § 210(2) OBZ je Poradný a schvaľovací výbor. (ďalej Uznesenie 10). VZ poveruje predstavenstvo zvýšením ZI upísaním nových akcií nepeňažnými vkladmi. Poverenie sa udeľuje na 3 roky odo dňa jeho udelenia. Predstavenstvo môže rozhodovať o zvýšení ZI aj opakovane a je oprávnené zvýšiť ZI len o upísané akcie. Najvyššia suma, o ktorú možno zvýšiť základné imanie: 12000000 €. Keďže došlo k prijatiu Uznesenia 10, tak prijatím tohto uznesenia 11 sa upravuje schválená výška ZI na sumu 19377700 €. Uznesenie 10 nie je dotknuté. Menovitá hodnota nepeňažných vkladov určená znaleckým posudkom nesmie byť nižšia ako 3000000 €. Predstavenstvo vykoná zvýšenie ZI bez verejnej výzvy na upisovanie akcií priamou neverejnou ponukou ohraničenému okruhu investorov. Na zvýšenie ZI môžu byť vydané akcie v menovitej hodnote 100€/akcia, na meno, kmeňové, zaknihované. Orgánom podľa § 210(2) OBZ je Poradný a schvaľovací výbor. Zo dňa: 4.4.2014 Schválená výška základného imania:
• piatok 11. apríla 2014Rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie: Popis: Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti NOVIS Poisťovňa a.s., so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 301, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. : Sa, vo vložke č. 5851/B (ďalej len "Spoločnosť"), aby v súlade s § 210 Obchodného zákonníka a stanovami Spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti výlučne peňažnými vkladmi do výšky 20% základného imania Spoločnosti, t.j. o sumu najviac 940 000 EUR (slovom deväťstoštyridsaťtisíc eur), s využitím práva na prednostný úpis akcií peňažnými vkladmi doterajšími akcionármi v súlade s § 204a Obchodného zákonníka. Toto poverenie predstavenstvu sa udeľuje na obdobie jedného roka odo dňa udelenia poverenia valným zhromaždením. Navrhovaný počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií: Predstavenstvo vykoná zvýšenie základného imania Spoločnosti o maximálny počet 9400 (slovom deväťtisícštyristo) kusov kmeňových, zaknihovaných akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote 100 EUR (slovom sto eur) jednej akcie. Zo dňa: 4.4.2014 Schválená výška základného imania: